A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának
megelőzése az árukereskedelemben
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) – amely 2007. december 14-én lépett hatályba - a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetés elfogadásával árukereskedelmi tevékenységet 2008. március 15-ét követően folytatni szándékozó szolgáltatók számára – a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján - előírja, hogy a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségeik teljesítésére belső szabályzatot készítsenek, azt a felügyeletet ellátó szervvel hagyassák jóvá, amely egyidejűleg a szolgáltatót nyilvántartásba is veszi.
Az árukereskedelmi szolgáltatók által készítendő belső szabályzatnak tartalmában meg kell felelnie a Pmt., valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet (továbbiakban: R.) előírásainak.
Az MKEH KEPIH – a hivatkozott jogszabályok előírásainak figyelembevételével, a Vám és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságával együttműködve és a pénzügyminiszter egyetértésével - nem kötelező jellegű ajánlásként mintaszabályzatot bocsát az árukereskedelmi szolgáltatók rendelkezésére.
A mintaszabályzat segítségül szolgál az árukereskedelmi szolgáltató sajátosságainak leginkább megfelelő egyedi belső szabályzat elkészítéséhez, tehát azt a szolgáltató sajátosságait is figyelembe véve, személyre szabottan kérjük alkalmazni.
A mintaszabályzatra kattintva a mintaszabályzat szövege megjeleníthető és letölthető.
A belső szabályzat jóváhagyásának és az árukereskedelmi szolgáltató nyilvántartásba vételének eljárása az ügyfél kérelmére indul az MKEH Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóságánál, melynek elérhetőségei:
cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
levélcím: 1537 Budapest, Pf. 345
telefon: 336-7300; fax: 336-7333.
A mintaszabályzathoz tartozó útmutató letölthető illetve elolvasható.
A kérelemre kattintva a nyomtatvány kitölthető és nyomtatható változata érhető el.
Közlemény a 3.600.000. –Ft. összeget elérő vagy meghaladó készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi szolgáltatók részére.
Tájékoztató az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, különös tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénnyel kapcsolatos ügyfél-átvilágítási kötelezettségekre .
A nemesfém kereskedelemben alkalmazandó eljárás leírása az
mkeh/nemesfémvizsgálat/EU harmonizált tevékenységek/Pmt oldalon található.
| 
